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隨銳科技：第一屆董事會第七次會決議公告

時間：2016-08-09

　證券代碼：835990         證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會第七次會議決議公告
 
       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
 

一、會議召開和出席情況

      （一）隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第七次會議于 2016年8月5日上午10:00在公司會議室召開。

      會議通知已于 2016年7月18日分別以電話、電子郵件等形式送達(dá)給各位董事，會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

      （二）本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7 人，公司監(jiān)事及高級管理人員均列席了會議。會議由董事長舒騁先生主持。

      （三）本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

二、議案及表決情況


會議審議并通過如下議案：


      （一）     審議通過《關(guān)于<承諾管理制度>的議案》

       該議案內(nèi)容詳見公司于 2016年8月5日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《承諾管理制度》（公告編號：2016-032）。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）     審議通過《關(guān)于<利潤分配管理制度>的議案》


      該議案內(nèi)容詳見公司于 2016年8月5日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《利潤分配管理制度》（公告編號：2016-033）。
      表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）   審議通過《關(guān)于<召開公司2016年第二次臨時股東大會>的議案》


      議案內(nèi)容：公司擬于2016年8月22日召開2016年第二次臨時股東大會，具體事宜詳見《隨銳科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會通知公告》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。議案獲得通過。

三、備查文件


      《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

   

特此公告。

 
 
 
隨銳科技股份有限公司
                                                董事會
2016年8月5日
 

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